Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188510, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Виллозское, ул Заречная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806873170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01447-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10141
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3 Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01.12.2023.
2.4 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4.
2.5 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 07.11.2023.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об одобрении аудиторской организации по проведению обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) О повторном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год с учетом аудиторского заключения по ней.
3) Об утверждении аудитора (аудиторской организации) Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4) Об изменении фирменного наименования Общества.
5) Об утверждении устава Общества в новой редакции и приведении устава Общества в соответствие с положениями Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
6) Об обращении Общества в Центральный банк Российской Федерации с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7) Об утверждении положения о Ревизионной комиссии Общества.
8) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 1).
9) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 1).
10) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 2).
11) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 2).
12) Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Договора купли-продажи № 3).
13) Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора купли-продажи № 3).
2.7 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ним можно ознакомиться:
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу: 188510, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, г.п. Виллозское, ул. Заречная д. 4, – в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества включительно по рабочим дням в период с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, предварительно записавшись по телефону: +7 (921) 914-14-10.
Акционеру необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность; представитель акционера должен иметь документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, содержащую полномочия по представлению интересов акционера и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
По требованию лица, имеющего право на участие в собрании, ему предоставляются копии информации (материалов) к собранию при условии оплаты им затрат Общества на изготовление таких копий.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), должны прилагаться к направляемым этими лицами письмам.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01447-D от 18.04.1994 г.
2.9 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров.
Дата принятия решения: 27.10.2023 (протокол № 4 от 27.10.2023).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Стрельников
3.2. Дата 27.10.2023г.